Dirigido a:

• Miembros del Consejo de Administración.
• Directivos.
• Funcionarios y empleados.
• Personal de primer contacto con el cliente o usuario.
• Auditores internos y externos.
• Oficial de cumplimiento.
• Miembros de Comité de Comunicación y Control.
• Aplicables a consultores de Entidades Financieras.

• Análisis de estados financieros. Diagnóstico financiero de entidades de referencia en el mercado internacional a partir de sus estados financieros y otros informes públicos. Aspectos clave del rating crediticio de una entidad bancaria.
• Valoración y modelización del riesgo de interés y de liquidez en escenarios centrales y de tensión.
• Valoración del resto de riesgos crédito y concentración, mercado, contraparte, operativo, tecnológico y ciberseguridad, estratégico, modelo, reputacional y cumplimiento.

Marco Jurídico en México

Prevención de Lavado de Dinero

Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras

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MÓDULO

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Profesorado activo en el sector

Certificado en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV Licenciado en Contaduría Pública y Máster en Sistemas Computacionales. Tiene más de 22 años de experiencia en empresas de consultoría como Deloitte y Price water house coopers. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (Conferencista y Articulista para CNN, Revista Contaduría Pública y BDO Internacional. Es Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos en BDO México y Profesor de Afi.

Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos

Ramsés Inzunza Espinosa

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